Liên kết
Quan hệ cổ đông
2. Thông báo mời tham dự đại hội 2017
3. Giấy đăng ký, ủy quyền tham dự đại hội
5. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội
6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch 2018 của ban điều hành
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018
8. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 3
9. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2017
10. Tờ trình phân phối lợi nhuân và thanh toán cổ tức năm 2017
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
12. Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018
13. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty 2018
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:
1. Thời gian: 8h30’ ngày 27/4/2018 (Đón tiếp và đăng ký từ 8h00’)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 -Trụ sở Công ty, Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:
a/ Báo cáo của Ban giám đốc;
b/ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
c/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ LILAMA 3, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con;
d/ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2017;
e/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
f/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
g/ Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018;
h/ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Công ty đăng tải trên website Công ty: www.lilama3.vn (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 16/4/2018 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự đại hội.
4. Thành phần tham dự Đại hội:
§ Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 3 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 02/4/2018.
§Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền xuất trình giấy xác nhận/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận về việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về Thư ký Công ty trước ngày 26/4/2018. Phương thức xác nhận:
§ Gửi thư: Tổ Thư ký, Công ty CP LILAMA 3 – Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
§ Fax: 04.3818 2550 (Vui lòng ghi rõ: Gửi Thư ký Công ty).
§ Qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .
Trân trọng thông báo và kính mời!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
Lưu ý: - Các Đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và lưu trú Phạm Ngọc Thao
THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 3
Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
Trụ sở chính: Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: 04.38182.554 Fax: 04.38182.550
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
Mã chứng khoán: LM3
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2018
1. Lý do và mục đích (ghi những nội dung thực hiện)
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2. Nội dung cụ thể (ghi những nội dung thực hiện)
- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018, Công ty sẽ thông báo sau tới quý cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, nhà văn phòng, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành;
+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ LILAMA 3, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con năm 2017;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
+ Phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018;
+ Và các nội dung khác.
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên về địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
|
Nơi nhận: - Như kính gửi; - SGDCK Hà Nội; - HĐQT (B/C); - Lưu VP, Thư ký công ty. |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Tiến Thành (Đã ký) |